Orientações topo da Mário Pagnozzi Júnior

O pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Vallisney observou que o sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

Pelo documento, eles citam indícios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e qual movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

O juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Os dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

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Do entendimento utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

“Infere-se Destes autos qual este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam estar em poder por quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em veja a página nome por familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.